A propos Namechecker

NameChecker est un logiciel destiné à identifier les personnes et les organisations classées térroristes par les institutions nationales et états.


Alors que le blanchiment des capitaux est une opération financière qui vise à cacher l'origine des fonds,le financement du terrorisme, au contraire, utilise des techniques pour tenter de cacher la destination des fonds. A noter que les fonds utilisés pour financer le terrorisme peuvent être d'origine tout à fait légitime.

NameChecker détecte les personnes et d‘organisations figurant sur les listes de sanctions nationales et internationales pour se conformer aux recommandations du GAFI et à la législation du pays.

La lutte contre le financement du terrorisme représente aujourd'hui un des moyens les plus efficaces pour prévenir son développement grace au contrôle des clients par rapport aux listes de sanction lors de l'entrée en relation.